第158章 新的線索（第4頁）

林昭遠的眼睛瞇了起來。

“對，全是現(xiàn)金?！?/p>

“而且提現(xiàn)的網(wǎng)點，都集中在城鄉(xiāng)結(jié)合部那幾家小儲蓄所，監(jiān)控基本等于沒有?！?/p>

就在這時，辦公室的門被敲響了。

楚瑤拿著一個筆記本電腦，快步走了進來。

“林市長，我聯(lián)系上我爸那位朋友了！”

“一位退休的反洗錢專家，姓周?！?/p>

“周老怎么說？”

“周老說，這種案子，查賬是沒用的，對方肯定做了假賬。”

“關鍵是查兩樣東西。”

楚瑤語速飛快，“第一，查現(xiàn)金！”

“特別是這種有明確序列號的現(xiàn)金，他說這叫臟錢，只要在社會上流通過，就必然會留下痕跡。”

“他建議我們立刻聯(lián)系人行，清查這批序列號的鈔票近期是否在特定銀行網(wǎng)點，通過特定賬戶進行過存取?！?/p>

“特別是那些跟問題貸款或者大額取現(xiàn)有關聯(lián)的賬戶?！?/p>

“第二，”楚瑤的眼睛亮晶晶的，“查空殼公司之間的資金異動！”

“他說，洗錢網(wǎng)絡就像蜘蛛網(wǎng)，肯定不止一家空殼公司?！?/p>

“他們會用好幾家公司互相轉(zhuǎn)賬，把資金流向攪渾?！?/p>

“但只要拉長時間線，把所有關聯(lián)公司的流水都放在一起對比，總能找到資金的源頭和最終的去向！”

林昭遠聽完，久久沒有說話。

他站起身，走到窗邊，看著外面灰蒙蒙的天空。

楚瑤的專家建議，和吳元勤查到的線索，正在他腦中飛速地拼接、重組。

一個大膽的假設，逐漸成型。

安順商貿(mào)，通過“宏運礦業(yè)”這樣的皮包公司，把劣質(zhì)礦石高價賣給國企宏發(fā)鋼鐵廠，將國有資產(chǎn)套取出來。